泰华智慧产业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《泰华智慧产业集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会召集，泰华智慧产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年【10】月【13】日召开公司2023年第【三】次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

(一) 会议届次：公司2023年第【三】次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议主持人：公司董事长马述杰

(四) 会议召开日期和时间：

开始时间：2023年【10】月【13】日【14】时【00】分

结束时间：2023年【10】月【13】日【15】时【00】分

(五) 会议召开方式：现场方式

(六) 出席会议对象：

1. 公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：【公司1号会议室】。

二、会议审议事项

1. 审议《关于<修改公司章程>的议案》

三、注意事项

(一)代理人出席：

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

   2、若股东委托代理人出席现场会议，请开具授权委托书。

四、其它

(一)会议联系方式：

联系人：【范小萌】 

电话：【0531-81922711】

(二) 会议费用：与会人员食宿交通费自理。

(三) 临时提案: 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

特此通知。

附件:《泰华智慧产业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

《法定代表人证明书》

《法定代表人授权委托书》

《会议回执》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日