泰华智慧产业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

公司定于2024年8月22日（星期四）下午15时30分以现场方式召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期和时间

开始时间：2024年8月22日下午15时30分；

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）出席对象

1.公司全部在册股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）会议地点

公司1号会议室（济南市历下区和平路47号明湖国际信创产业园A区四层）。

二、会议审议事项

（一）《关于<2023年度经营情况报告>的议案》

（二）《关于<2024年度经营计划报告>的议案》

（二）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

三、参会方式

（一）自然人股东持本人身份证；

（二）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（三）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。合伙企业类型的股东，其股东代表参会所需出示的资料参照法人股东。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：济南市历下区和平路47号明湖国际信创产业园A区四层

邮政编码：250101

联系电话：0531-81922733

联 系 人：范小萌

（二）会议费用

      与会股东所有费用自理。

            泰华智慧产业集团股份有限公司

              董事会

                2024年8月1日 

附：授权委托书