泰华智慧产业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，经公司董事会提议，决定召开泰华智慧产业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议基本信息

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025年4月22日下午16时

    （三）会议召开地点:济南市历下区和平路47号明湖国际信创产业园A区四层,公司2号会议室。      

（四）会议召开方式:现场召开。

（五）会议出席对象：公司在册股东（或代理人）；公司董事、监事、高级管理人员；其他人员。

二、会议审议事项

《关于公司首次公开发行股票（H股）并于香港联合交易所主板上市的议案》

三、参会登记方式

（一）自然人股东持本人身份证；

（二）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（三）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。合伙企业类型的股东，其股东代表参会所需出示的资料参照法人股东。

四、其他事项

（一）本次股东大会为现场会议，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）联系方式

联 系 人：范晓萌

联系电话：0531-81922733

泰华智慧产业集团股份有限公司董事会

     2025年4月7日

附件：授权委托书